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组织治理

组织治理有以下关键因素

管理层所采取行动的责任

公司实行中特集团领导下的总经理负责制,中特集团对公司重大事项进行决策,经营管层贯彻执行中特集团的决议,规定公司高管人员的权利、责任和义务。

根据《中华人民共和国公司法》、相关章程以及内部相关规定,公司形成的管理层以及管理责任具体如下表:

管理层行为的责任归属

管理层类别 具体责任
中特集团 决定公司发展目标和重大战略、经营方针、投资计划、负责利润分配以及审议财务报告、是公司的权力机构
战略委员会 负责公司长期发展战略规划以及重大投资决策进行研究并提出建议
提名委员会 负责研究和制定高管人员的选定和标准,并对高管的任职资格提出任免建议
薪酬委员会 负责任期内高管人员的薪酬发放是否符合相关规定
审计委员会 负责对公司的运行管理进行审计,并与会计事务所沟通对公司财务运营进行审计
经营层 负责公司经营、生产、财务、人事等日常企业管理工作,执行中特集团决定

财务方面的责任

健全财务管理制度,强化内外部财务监控。公司总经理和总会计师承担企业的财务责任,严格遵守国家各项法规、准则、根据国家法律法规和和集团公司财务规定, 制定了本公司《资金收入管理制度》、《货币资金及往来帐户结算管理制度》、《财务报告编制分析管理办法》等各项财务规章制度,加大对资金和各类资产的管理力度;同时, 明确规定公司高管的财务责任,通过审计开展财务监督,严格防范财务违规行为的发生。公司制定严格的财务审批制度、资金风险管控制度,保证资金的正常高效流动, 确保经营生产活动正常运行。

财务管理制度

运营的透明性以及信息披露的政策

公司根据中特集团和《企业法》的相关要求,结合实际情况,制定了《信息披露制度》,通过按时召开季度形势分析会、各类条线会议、供应商大会、营销年会、电视、报纸、网络公告、热线电话,及时准确披露公司的相关信息,以提升公司运营的透明度和社会公众对企业的信任。

兴澄特钢信息披露的对象、内容和途径

披露对象 披露内容 披露途径
股东 投资收益、战略信息、经营生产重大信息、保持良好信用 会议、报告
客户 产品质量、售后服务、及时交货、质量、安全等指标性能 网络公告、热线电话、营销大会
供方 各类采购的招标内容和条款 网络公告、热线电话、供应商大会
员工 劳动合同条款、社会保险种类和金额、培训机会、薪酬标准、个人发展、福利、劳动保护 季度形势报告大会、各类条线会议、网 络公告、热线电话
社会 提供的就业机会、提供的公共产品、服务及满足质量、安全检查、环保、节能等方面指标、 拉动地方经济的其他方面 电视、报纸、网络公告、热线电话

内外部审计的独立性

内部审计:公司以《内部审计制度》为依据,开展了对公司财务状况和制度执行情况富有成效的内部审计工作,有效防范经营风险,确保公司各项经营管理活动的有效运行。公司审计部,配备了专职审计人员,建立了多层次的内部审计机制,实施内控改进计划,依法独立开展内部审计督查工作,出具定期审计报告和专项审计报告给中特集团,直接对中特集团负责。

外部审计:公司每年由中特集团指定的国际上四大会计事务所之一的香港普华永道会计事务所(现为毕马威)对公司的财务状况每季度、半年度、年度进行审计,并出具标准无保留意见审计报告。定期接受香港总部中信泰富内审部对公司各项经营管理审计,均出具经营规范审计报告。

股东及利益相关者利益的保护

公司以“五个负责”暨对股东、员工、社会、供应商、客户负责来体现对利益者的保护。利益相关方具体见表

利益相关方 保护内容 措施
股东 投资收益、战略信息 利润增长,保证回报
客户 产品质量、及时交货、售后服务 合作双赢,共同成长
供方 稳定供货关系建立战略合作 合作双赢,共同成长
员工 员工收入、个人发展、福利、劳动保护 收入福利保证,提供发展舞台和机会
社会 安全环保运行、低碳经营、拉动地方经济 节能减排,清洁生产